Cumplimiento BC/FT/FPADM

Consulta Listas Restrictivas en Segundos

Verificación automática de listas vinculantes, listas sancionatorias y listas PEP. +150 fuentes oficiales con certificación blockchain. Cumple con BC/FT/FPADM sin complicaciones.

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+150 fuentes oficiales
Actualización diaria
Huella blockchain

¿Qué listas consultamos?

Listas Vinculantes: OFAC, ONU, Unión Europea, Interpol
Listas Sancionatorias: Contraloría, Procuraduría, Inhabilidades
Listas PEP: Personas Expuestas Políticamente
Fuentes Internacionales: World-Check, Dow Jones, FBI Most Wanted
+150

Fuentes Oficiales

24/7

Actualización Continua

<3s

Tiempo de Consulta

100%

Certificación Blockchain

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Actualización Automática

Las listas se actualizan diariamente de forma automática. No tienes que preocuparte por consultar fuentes manualmente.

Cumplimiento Normativo

Cumple con Acuerdo JD-02-2022, BC/FT/FPADM y toda la normativa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Huella Blockchain

Cada consulta genera un hash blockchain inmutable. Evidencia irrefutable para auditorías y procesos legales.

Evidencias Descargables

Certificados PDF con capturas de pantalla timestamped de cada fuente consultada. Listo para auditorías.

Alertas Automáticas

Recibe notificaciones cuando una persona o empresa consultada aparezca en nuevas listas restrictivas.

API REST

Integra las consultas directamente en tu ERP, CRM o software de gestión. Documentación completa disponible.

Casos de uso comunes

Consulta listas restrictivas para diferentes necesidades empresariales

Cumplimiento obligatorio BC/FT/FPADM para apertura de cuentas, solicitudes de crédito y vinculación de clientes. Evidencias certificadas para auditorías de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Debida diligencia de terceros (proveedores, contratistas, socios comerciales). Verifica que no estén en listas restrictivas antes de firmar contratos.

Verificación de candidatos y empleados. Evita sanciones por contratar personas en listas restrictivas o con antecedentes disciplinarios.

KYC automatizado para onboarding digital. Valida clientes en tiempo real antes de activar cuentas o procesar transacciones.

Fuentes Oficiales Consultadas

Listas Internacionales
OFAC, ONU, UE, Interpol, FBI
Panamá Oficial
Contraloría, Procuraduría, Fiscalía
Listas PEP
Personas Expuestas Políticamente
Empresas
RUT, cámara de comercio, DIAN

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