Verificación de Antecedentes en Segundos
Background check completo con consulta de listas restrictivas BC/FT/FPADM, antecedentes judiciales, validación de identidad y referencias laborales. Resultados en tiempo real con certificación blockchain.
¿Qué incluye la verificación?
Todo lo que necesitas para una debida diligencia completa
Listas Restrictivas BC/FT/FPADM
Consulta automática de +150 listas vinculantes, sancionatorias y listas PEP
Antecedentes Judiciales
Verificación de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales en Panamá
Validación de Identidad
Verificación de cédula, RUT, pasaporte y documentos oficiales
Huella Blockchain
Certificación inmutable de cada consulta con tecnología blockchain
¿Por qué verificar con Verificación360?
Resultados Inmediatos
Obtén los resultados en segundos, no en días. Ideal para procesos de selección ágiles.
Cumplimiento Normativo
Cumple con la normativa BC/FT/FPADM y toda la regulación de debida diligencia en Panamá.
Evidencias Completas
Descarga certificados con hash blockchain para auditorías y procesos legales.
Consultas Ilimitadas
Sin límites de consultas. Planes flexibles para empresas de todos los tamaños.
Casos de uso más comunes:
- Selección de personal: Verifica candidatos antes de contratarlos
- Validación de proveedores: Cumple con debida diligencia de terceros
- Onboarding de clientes: KYC automatizado para fintech y bancos
- Auditorías internas: Re-verificación periódica de empleados
- Compliance BC/FT: Oficial de cumplimiento con evidencias certificadas
Comienza hoy con tu primera verificación gratis
No requiere tarjeta de crédito. Acceso inmediato a la plataforma.
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre verificación de antecedentes